W toku czynności kontrolnych pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu ujawnili fałszywe faktury na zakup i sprzedaż kawy na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Jednocześnie przeprowadzono w różnych regionach Polski kontrole podatkowe 12 kolejnych podmiotów uczestniczących w obrocie tym towarem.

Na podstawie szczegółowej analizy materiału dowodowego ustalono, że transakcje związane były z karuzelą podatkową. Nieuczciwy proceder polegał na zakupie kawy od zagranicznych dostawców (firmy czeskiej lub słowackiej) przez tzw. „znikającego podatnika", a następnie jej sprzedaży z góry ustalonym polskim kontrahentom („buforom"). Ostatni z polskich kontrahentów („broker") kawę ponownie sprzedawał zagranicznej firmie, która jeszcze raz sprzedawała ją do polskiego „znikającego podatnika", a towar trafiał do kolejnych podmiotów podatkowej karuzeli.

W wyniku tego procederu przedsiębiorca nie odprowadził do Skarbu Państwa ponad 2 mln zł należności podatkowych. Całość zaległości zabezpieczono w postaci zwrotu podatku VAT w wysokości 900 tys. zł, a także na nieruchomości należącej do przedsiębiorcy.

„Wykrycie międzynarodowej karuzeli VAT w obrocie kawą, było możliwe dzięki wnikliwej analizie materiału dowodowego, odpowiedniej koordynacji działań oraz skutecznej i szybkiej wymianie informacji w jednostkach KAS" – informuje Anna Szczepańska – Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie